На сегодняшний день бизнес сфера многих странах подвержена дополнительным проверкам, а также регуляции процессов через государственные реестры. На данный момент, все предприниматели и компании должны предоставить государству Украины информацию о конечных бенефициарах, то есть указать информацию о главных выгодополучателях деятельности. Сейчас данную информацию разглашать просто необходимо, чтобы бизнес не выходил за пределы легальных рамок. Все подробности о процедуре добавления в реестр читайте на сайте https://faktoria-group.com.ua/beneficiary/svedeniya-o-konechnyx-beneficiarov-i-struktury-sobstvennosti-2020.html.
Зачем это нужно?
Содержание статьи:
У каждой компании, реализующей определенные услуги или товары, есть лица, которые фактически влияют на все рабочие процессы, являются заинтересованными и получают за деятельность ту или иную выгоду. В основном финансовую. Так вот, был принят закон, который направлен на борьбу с коррупцией и спонсирование терроризма, обозначающий в обязательном порядке предоставить руководителям и владельцам данную информацию. Ранее данную информацию предоставляли только по запросу, например, для проведения налоговой проверки, отчетности для банков партнеров или ломбардов.
По сути новый закон предупреждает отмывание доходов и прочие нелегальные операции с финансовыми средствами. Юридические лица теперь обязаны:
| 1 | Предоставить данные о конечных бенефициарах, если еще это не было сделано; |
| 2 | Регулярно обновлять информацию о заинтересованных лицах, имеющих в своем распоряжении основные активы компании; |
| 3 | Необходимо оповещать ежегодно в обязательном порядке, а также ставить в известность, что изменений не происходило. |
К слову говоря все изменения должны отображаться в реестре не позднее тридцати дней после возникновения.
Какие документы необходимо предоставить?
Чтобы было проще разобраться с данной темой, можно обратиться в агентство консалтинговых услуг и получить обширную консультацию на заданный вопрос. Не всегда представители бизнеса могут четко определить, попадает ли их случай под обязательное внесение в ЕГР – также, если внесение изменений в устав вызывает сложности или недопонимание, обращайтесь к опытным специалистам в этой сфере.
Итак, чтобы отчитаться перед государственными органами и не попасть на штраф, нужно оформить собственно само заявление об изменениях конечных бенифициарных владельцах, известить о структуре собственности, выписку о подтверждении нового юридического лица, предоставить нотариально заверенные копии вышеописанного. Порядок подачи документов для рассмотрения немного разный в зависимости от того, является ли бенефициар юридическим или физическим лицом.
Конечно же за не предоставление подобных данных в органы учета, в частности государственному регистратору, ожидает штрафная санкция – обычно наказание ложиться на представителя юридического отдела фирмы.
Поддержка профессионалов на каждом этапе подачи документов
На сегодняшний день практически все деловые процессы можно оптимизировать со сторонней помощью, так сказать взять пример или рекомендацию от независимых экспертов, что естественно пойдет корпорации на пользу. Обращаясь в службу консалтинговых услуг и повреждения бизнеса, вы сможете выбрать одну из предложенных программ по запросу:
- Смена КВЕД (классификатор вида общественной деятельности) – если было выбрано другое направление или присоединено к основному;
- Смена названии компании или юридического адреса – это тоже является важным аспектом в отчетности;
- Смена состава учредителей;
- Вступление на пост директора нового специалиста;
- Изменения в размере уставного капитала.
Каждый пакет услуг имеет свою обособленную стоимость, весь прайс в обязательном порядке прописан на сайте юридической компании – здесь же вы найдете рабочие контакты для связи и сотрудничества.
Конечно же стоит понимать, что сроки добавления в реестр всех этих видов изменений разнятся – чтобы как можно быстрее расправиться с этим делом, нудно как можно тщательнее подготовить пакет документов и вовремя их предъявить регистратору на рассмотрение.
